Архивы мошенничество

Ангарская «Сакура» может стать новой пирамидой?

5 апреля, 2022 ИА «ВАФИАН»

Все больше ангарчан начинают беспокоиться о своих накоплениях. Часто люди в попытке сохранить капитал обращают внимание на рекламные объявления. Особенно если фирма, привлекающая средства, на слуху и зарекомендовала себя в городе и регионе. Так и получилось с ангарской «Сакурой». Работающее уже не одно десятилетие предприятие известно как одно из крупнейших агентств недвижимости. Благодаря работе сотрудников компании семьи ангарчан приобретали, продавали или разменивали жилье, а также получали консультации. Руководители компании довольно часто выступали в качестве экспертов на страницах бесплатной муниципальной газеты. Вот и сложилось у ангарчан доверительное отношение к «Сакуре». Несколько…

Пятерых ангарчан осудят за продажу авто-конструкторов на 19 миллионов рублей

2 июля, 2021 ИА «ВАФИАН»

В Ангарске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой. Перед судом предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют в продаже авто-конструкторов. Кроме того, предполагаемому лидеру группы предъявлено обвинение в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельных документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области в пятницу, 2 июля. По версии следствия, пятеро участников группы два года завозили в Россию автомобили в разобранном виде как отдельные запчасти. Затем их собирали и продавали по поддельным документам, содержащим недостоверные сведения об их происхождении и техническом состоянии. Покупателей участники группы находили на сайтах бесплатных…

В деле «Звезды» может появиться новый фигурант

28 ноября, 201928 ноября, 2019 ИА «ВАФИАН»

Следственным Комитетом России была изъята информация о генеральном директоре Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области — Константине Рассолове. Проверка проводилась уже после ареста гендиректора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. Напомним, что незадолго до заведения уголовного дела, стало известно о том, что «Звезда» в очередной раз сорвала все сроки по замене лифтового оборудования в г. Усть-Илимск. Компания выиграла контракт на ремонт 34 подъемников из 51. На момент приемки ни одна кабина не была введена в эксплуатацию.

Жительница Мегета дважды за месяц стала жертвой мошенников, пытаясь получить кредит через интернет

15 октября, 2019 ИА «ВАФИАН»

Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу разбираются в обстоятельствах мошенничеств, в результате которых местная жительница потеряла более 100 тысяч рублей. 12 октября в дежурную часть полиции обратилась 63-летняя жительница поселка Мегет. Женщина рассказала, что в начале сентября на сайтах различных финансовых организаций в интернете оставляла заявки на получение потребительского кредита. Спустя две недели на электронную почту заявительницы поступило письмо от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что ей одобрен кредит на сумму 750 тысяч рублей. Для его получения ей нужно перевести на указанный счет 2…

Фирмы-однодневки ангарской Белладонны

7 августа, 2019 ИА «ВАФИАН»

В четвёртом фильме-расследовании о предприятиях Любови Волокитиной раскрывается схема использования однодневок.

Билетные жулики или «Миллион Белладонны — 2»

23 июля, 201923 июля, 2019 ИА «ВАФИАН»

Третий фильм о незаконной деятельности клана Белладонны. В расследовании приводятся факты незаконного получения денег из областного бюджета.

В отношении ООО «Звезда» возбуждены уголовные дела

1 мая, 20191 мая, 2019 ИА «ВАФИАН»

Информация о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц ООО «Звезда» по фактам ограничения конкуренции и мошенничества, совершенные в особо крупном размере появилась на официальном портале Прокуратуры Иркутской области. Ведомством установлено, что в период с 20 декабря 2017 года по 18 января 2018 года должностные лица ООО «Звезда» в нарушение требований законодательства о защите конкуренции, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключили с другими хозяйствующими субъектами (ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт»), являющимися конкурентами при проведении аукционов, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель). В результате незаконно заключенных соглашений ООО «Звезда» неправомерно добилось победы в аукционах по ремонту (замене) лифтового оборудования, тем самым получило…

Сотрудница службы судебных приставов в Шелехове перечислила родственникам и знакомым более 1 млн рублей

1 октября, 20181 октября, 2018 Служба информации

Прокуратура города Шелехова Иркутской области выявила факт незаконного распоряжениями денежными средствами, поступающими во временное распоряжение районного отдела региональной службы судебных приставов. Как сообщили в понедельник, 1 октября, в областной прокуратуре, с января 2015 по ноябрь 2016 специалист-эксперт по ведению депозитного счета перечислила более одного миллиона рублей людям, приходящимися ей родственниками или знакомыми. Эти граждане не являлись взыскателями и не имели оснований на получение денег. В суд направлены три исковых заявления о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму более 900 тысяч рублей. Судебное разбирательство продолжается. Источник: baikal24.ru

Сеансы «астрологии» обошлись братчанке в полтора миллиона рублей

7 августа, 20187 августа, 2018 ИА «ВАФИАН»

69-летняя жительница Братска на днях обратилась в полицию с заявлением о краже путем обмана. По словам пенсионерки, она перевела мошенникам-астрологам сумму около 1 700 000 рулей. Еще в конце июня женщина увидела рекламу некой фирмы, предоставляющих услуги астрологов, на одном из телеканалов. По просьбе братчанки ей провели серию диагностических сеансов. Одновременно с этим женщина каждый раз переводила некую сумму за «лечение». За месяц женщина в общей сложности перевела более полтора миллиона рублей на счет мошенников. В итоге звезды сошлись так, что «лечение» не помогло, а денег не осталось вовсе. Аналогичным…

Заключённая иркутянка вновь предстанет перед судом

26 июня, 201826 июня, 2018 Юлия Макарова

Прокуратурой г. Иркутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном и крупном размерах). По версии следствия, обвиняемая осуществляла продажу гражданам, не принадлежащих ей квартир в г. Иркутске, по изготовленным ею поддельным документам. С этой целью она приискивала на сайте «Авито. Ру» информацию о продаже квартир, встречалась с продавцом под видом потенциального покупателя и убеждала владельца передать ей ключи от квартиры. После этого под видом собственника показывала квартиру потенциальным покупателям, изготовляла поддельный пакет документов, договор купли-продажи, которые представляла совместно с покупателем в МФЦ для регистрации в Управлении Росреестра по Иркутской области. Будучи введенными в заблуждение, граждане передавали ей денежные средства за приобретение…