Участники ОПГ, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность, предстанут перед судом.
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Пять из шести членов группировки родственники. Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.
Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица.
По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.
Пресс-служба ангарского городского суда
